国泰海通证券股份无限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）做为新东方新材料股份无限公司（以下简称“东方材料”或“公司”）的持续督导机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关，对东方材料2024年度初次公开辟行并上市募集资金存放取利用环境进行了审慎核查，具体环境如下：经中国证券监视办理委员会证监许可[2017]1687号文《关于核准新东方新材料股份无限公司初次公开辟行股票的批复》核准，公司向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股））2，566。67万股，每股面值人平易近币1元，募集资金总额为334，693，768。00元，扣除各项刊行费用47，335，849。04元，现实募集资金净额为287，357，918。96元。上述募集资金到位环境经天健会计师事务所（特殊通俗合股）验证，并出具了“天健验[2017]389号”号验资演讲。截至2023年12月31日，公司累计已利用募集资金人平易近币28，468。50万元（含利钱收入投入156。95万元），利钱收入1，090。83万元，残剩募集资金余额人平易近币1，358。12万元。2024年，公司已利用募集资金1，371。36万元。截至2024年12月31日，公司累计已利用募集资金投入项目29，839。86万元（含利钱收入投入1，104。07万元），募集资金公用账户累计利钱收入 1，104。07万元，利钱间接投入募集资金项目1，104。07万元，募集资金专户资金已全数利用完毕并登记。截至2024年12月31日，募集资金利用环境如下：按照相关法令律例及《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》的，遵照规范、平安、高效、通明的准绳，公司制定了《新东方新材料股份无限公司募集资金办理轨制》，对募集资金的存储、审批、利用、办理取监视做出了明白的，以正在轨制上募集资金的规范利用。按照办理轨制并连系运营需要，公司自2017年10月起对募集资金实行专户存储，正在银行设立募集资金利用专户，并取开户银行、保荐机构签定了《募集资金三方监管和谈》、《募集资金四方监管和谈》（以下统称《募集资金监管和谈》），对募集资金的利用实施严酷审批，以专款公用。截至2024年12月31日，公司均严酷按照《募集资金监管和谈》的，存放和利用募集资金。截至2024年12月31日，公司所有募集资金专户已打点完毕相关销户手续，销户后公司取相关开户银行、保荐机构签定的监管和谈响应终止。（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用环境 募集资金现实利用环境详见附表1《2024年度募集资金利用环境对照表》。演讲期内，公司不存正在变动募集资金投资项目标环境，不存正在募集资金投资项目己对外让渡或置换的环境。公司按关法令、律例、规范性文件的和要求利用募集资金，并及时、实正在、精确、完整地披露了募集资金的相关消息，不存正在募集资金办理违规景象。经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和利用环境合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《新东方新材料股份无限公司募集资金办理法子》等法令律例和轨制文件的，对募集资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了相关消息披露权利，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象，不存正在违规利用募集资金的景象，公司募集资金利用不存正在违反国度反洗钱相关法令律例的景象。公司“年产 3万吨环保型包拆油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂扶植项目”已正在前期颠末了充实的可行性 论证，原定于 2021年 12月 31日达到预定可利用形态（已正在经董事会审议的《关于 2019年度募集资 金存放取利用环境专项演讲》、《关于 2020年度募集资金存放取利用环境专项演讲》中披露），后 因环保等缘由导致工程进度放缓，预定可利用形态日期推迟至 2022年 12月 31日（推迟环境已正在经 董事会审议的《关于 2021年度募集资金存放取利用专项演讲》中披露）。 近三年来，厂区搬家工做受阻；同时遭到外部变化、响应政策 调整、等多方面要素影响，导致项目工期耽搁；跟着油墨制制业从动化、智能化手艺的不竭 成长，公司连系现实环境，对部份设想和设备进行了调整和变动。按照该项目目前的现实扶植环境， 基建项目工程已完成完工验收工做。上述募集资金到位前，本公司操纵自有资金累计投入募集资金项目共计 788。99万元。经 2015年 8月 28日第二届董事会第八次会议审议核准，公司利用募集资金 788。98万元置换事后已投入募集资金投 资项目标自筹资金。该置换事项经天健会计师事务所（特殊通俗合股）鉴证，出具了天健审〔2018〕 1074号鉴证演讲，由国泰海通证券股份无限公司出具了响应的核查看法。1月 19日别离召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部门募投项目结项的议案》，并于 2023年 3月 28日[注 2]：2020年 3月 10日，第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变动部门募集资金用处并永世弥补流动资金的议案》，决定将原“市场计谋扶植项目”及“年产 5000吨 PCB电子油墨项目”拟投入的募集资金变动用处，用于永世弥补流动资金。[注 3]：项目基建项目已完成完工验收工做。募集资金专户资金已全数利用完毕，并于 2024年 12月 23日登记。